×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. ฟอกเงิน

ฟอกเงิน

ยูเนี่ยนคลองจั่น
28 พฤษภาคม 2025

DSI ยืนยัน ไม่ได้ปล่อยผู้ต้องหาคดีฟอกเงินยูเนี่ยนคลองจั่นลอยนวล แจงคดียังไม่ขาดอายุความ ดำเนินการต่อเนื่อง

วันนี้ (28 พฤษภาคม) ตามที่ปรากฏการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อสาธารณะว่า ณฐพร โตประยูร 1 ใน 14 ผู้ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงินการขายที่ดินของ ศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วงเงิน 477 ล้านบาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา 14 ราย ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 แต่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด ยังไม่มีความเห็นส...
12 มีนาคม 2025

เปิด 41 ชื่อ ทีมสืบสวนคดีฟอกเงิน สว. 67 เป็นเจ้าหน้าที่ DSI ล้วน ไร้คนนอกหน่วย อธิบดีคุมเอง

สืบเนื่องจากกรณีวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ได้มีมติเห็นชอบให้รับคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ในคดีทุจริตในกระบวนการเลือก สว. ปี 2567 ไว้เป็นคดีพิเศษด้วยมติชี้ขาด 11 เสียง จากทั้งหมด 18 เสียง ไม่เห็นชอบ 4 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง ต่อมาขั้นตอนได้อยู่ระหว่างการออกเลขคดีพิเศษ และคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื...
27 พฤศจิกายน 2024

DSI ตั้งข้อสังเกต แม่สามารถไม่ให้การคดีฟอกเงินดิไอคอนกรุ๊ปกับเจ้าหน้าที่ แต่ส่งจดหมายให้นักข่าว จากนี้สามารถต้องส่งเอกสารแก้ข้อกล่าวหาใน 15 วัน

จากกรณี วิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ แม่ของ สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ยื่นกระดาษ ‘บันทึกแจ้งคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราว’ โดยด้านหลังเขียนด้วยลายมือตัวเองขอความเป็นธรรม 8 ข้อ ให้ผู้สื่อข่าวระหว่างถูกพนักงานสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวส่งฝากขังศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน สืบเนื่องจากคดีดิไอคอนกรุ๊ป เมื่อวานนี้ (26 พฤศจิกาย...
4 พฤศจิกายน 2024

‘มิจฉาชีพจะใช้ช่องทางซื้อทองไปฟอกเงิน’ คุยกับ จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ

ทำความเข้าใจการซื้อขายทองคำอย่างปลอดภัย นอกจากทองจะเป็นเครื่องประดับสวยงามในรูปแบบทองรูปพรรณแล้วยังมีทองแท่งที่เหมาะสำหรับการออม ขณะเดียวกันทองคำยังเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย   หลังเกิดเหตุมีผู้เสียหายจำนวนมากจากการซื้อทองออนไลน์ขณะเจ้าของร้านถูกควบคุมตัวดำเนินคดีไปแล้ว รวมถึงกรณีภรรยาตำรวจรายหนึ่งแจ้งความ...
เป้รักผู้การเท่าไร
4 กรกฎาคม 2024

อัยการแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจ-พลเรือนรวม 35 ราย คดี ‘เป้รักผู้การเท่าไร’ ส่งฟ้องภายในเดือนนี้ เตรียมตั้งกรรมการแจ้งข้อหาฟอกเงินเพิ่ม

วันนี้ (4 กรกฎาคม) พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันเรียกรับทรัพย์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ 140 ล้านบาท หรือคดี เป้รักผู้การเท่าไร และ วัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน ในฐานะหัวหน้าชุดคณะทำงานตรวจสอบและกำกับการสอบสวนในคดีนี้ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะพนั...
29 มิถุนายน 2024

ปปง. จับมือแบงก์ชาติ กำชับให้แบงก์ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน-ห้ามเอี่ยวก่อการร้าย

หลังสหประชาชาติ (UN) ออกรายงานฉบับใหม่ระบุว่า ‘ประเทศไทย’ กลายเป็นแหล่ง (Sources) จัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์อันดับ 1 ของรัฐบาลเมียนมา ขณะที่แบงก์ไทยก็อำนวยความสะดวกการชำระเงิน (Facilitate Payments) ของรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นอันดับ 1 ในปี 2023    ล่าสุดวานนี้ (28 มิถุนายน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย...
5 มิถุนายน 2024

เลขาฯ ป.ป.ช. ชี้ คดีฟอกเงิน พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ กับพวกไม่อยู่ในอำนาจ เร่งพิจารณาคืนสำนวนให้ บช.น.

วันนี้ (5 มิถุนายน) นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวกรณีที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้มีหนังสือที่ ตช 0015(น.2)/6763 ลงนามโดย พล.ต.ต. วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. ถึงเลขาธิการ ป.ป.ช.    เรื่อง ขอรับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 391/2566 ของสถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน ก...
5 มิถุนายน 2024

ชมคลิป: บช.น. เปิดศึก ป.ป.ช. ทวงคืนคดีฟอกเงินบิ๊กโจ๊ก – ขังเสี่ยแป้ง สู่โครงสร้างยุติธรรม | THE STANDARD NOW

บช.น. เปิดศึก ป.ป.ช. ทวงคืนคดีฟอกเงินบิ๊กโจ๊ก - ขังเสี่ยแป้ง สู่โครงสร้างยุติธรรม   คุยกับแขกรับเชิญ 2 ท่าน   พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และอดีตผู้บังคับการกองปราบปราม รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล รองอธิการบดี และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต   พบกั...
17 เมษายน 2024

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เลื่อนให้ปากคำคดีฟอกเงินเว็บพนันออกไปอีก 10 วัน อ้างรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม

วันนี้ (17 เมษายน) ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากทีมทนายความของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน เนื่องจาก พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ขอเลื่อนเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน คดีร่วมกันฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย BNK Master ที่ถูกออกหมายจับ และเจ้าตัวได้เข้ามอบตัวไปเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนจะได้รับการ...
29 พฤศจิกายน 2023

หุ้น Coinbase ทำนิวไฮรอบ 18 เดือน หลังคู่แข่งสำคัญอย่าง Binance โดนตั้งข้อหาฟอกเงิน-ให้บริการในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (28 พฤศจิกายน) หุ้น Coinbase แพลตฟอร์มเทรดคริปโตเคอร์เรนซีชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ปรับตัวขึ้นมาแตะ 119.77 ดอลลาร์ ทำจุดสูงสุดในรอบ 18 เดือน หลังคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Binance โดนฝ่ายกำกับดูแลในสหรัฐฯ ตั้งข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินและการฝ่าฝืนกฎหมายให้เกิดการทำธุรกรรมจากประเทศที่โดนคว่ำบาตร   ไม่เพียงเท่านั้น CZ ประธานเจ้...

​

Close Advertising


OSZAR »